usa16.gif
russia16.gif

Опыт

Здесь приведены подборки реализованных нами проектов, сгруппированных по региону, индустрии или виду услуг.
Ниже размещены более детальные описания отдельных проектов, включая профиль клиента, задачи проекта, содержание работ и результаты проекта.
Также Вы можете ознакомиться с соответствующими презентациями с описанием нашего опыта в других индустриях или видах услуг.

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР)
  • Оценка целесообразности; выбор оптимального уровня, приоритетных продуктов для расширения локализации в России производства реагентов и других растворов для ведущего японского производителя диагностического оборудования (2020-2021)

  • Выбор концепции, индустрий, проектов; структурирование стратегических партнерств для коммерциализации в АТР компаний российско-японского инвестфонда (2020-2021)

  • Оценка целесообразности новых проектов и результатов деятельности активов в нефтегазовой и химической отраслях, анализ макроэкономической, отраслевой и политической ситуации в интересах японского госбанка в Туркменистане (2018-2019)

  • Анализ динамики развития и рекомендации по стратегии в инфраструктурном строительстве в России для ведущей японской инжиниринговой компании (2018)

  • Анализ возможностей выхода на рынок и инвестиций в Россию (Центрально-Европейская часть России и Дальний Восток) для двух отдельных японских игроков в секторе здравоохранения – ядерная медицина; эндоскопия и диализ (2017-2018)

  • Анализ проекта создания центра женской онкологии, оценка эффективности деятельности в России, разработка новой стратегии, анализ возможности локализации производства радиологического оборудования в России для ведущего японского производителя медицинского оборудования (2016-2017)

  • Разработка концепции и бизнес-модели, анализ регулирования и разработка решений по лицензированию, составление предложений для правительства РФ, финансовый и риск-анализ для запуска реабилитационной клиники в качестве первого этапа возможного создания многофункциональной клиники и затем госпиталя двумя японскими инвесторами во Владивостоке – сделка закрыта (2017)

  • Разработка стратегии расширения бизнеса для крупного китайского логистического оператора, работающего в России; структурирование и консультирование по реализации ключевых бизнес-проектов, в т.ч. расширение клиентом производства автокомпонентов в России совместно с китайским производителем а/м (2015-2016)

  • Анализ рынка информационно-аналитических сервисов по нефтегазовой отрасли в странах Азии, разработка концепции продукта и стратегии входа на рынок для восточно-европейского игрока (2015)

  • Создание концепции, плана реализации, финмодели крупного инфраструктурного проекта в ж/д транспорте России, предложений правительству РФ для правительства и группы крупнейших инжиниринговых и промышленных компаний РК (2012-2015)

  • Создание стратегии входа на рынок нефтегазового инжиниринга России для ведущей японской инжиниринговой корпорации (2014)

  • Анализ рыночных, технологических, политических и финансовых рисков проекта Ямал-СПГ для японского со-генподрядчика в разгар санкционного кризиса (2014)

  • Анализ рынка, выбор технологии, финансовое моделирование, оценка местного партнера и создание СП для запуска тепличного хозяйства в Хабаровском крае (2 фазы) для крупной японской инжиниринговой компании – сделка закрыта (2013-2014)

  • Анализ рынка функциональных напитков и бьюти-дринков для японского производителя (2013)

  • Стратегия входа на российский и азиатские рынки бизнес-видеоконференций, бизнес-план, концепция продукта в сфере онлайн-образования и экспертизы, оптимизация операционной модели и привлечение инвестиций для разработчика облачных сервисов – сделка закрыта (2012)

  • Разработка концепции продукта и стратегии развития бизнеса и выхода на азиатский рынок, привлечение инвестиций для российского игрока рынка mHealth – сделки закрыты (2010-2013)

  • Анализ рынков с/х, комбикормов и мясопереработки, анализ возможных объектов покупки для крупнейшего с/х производителя ЮВА (2009-2010)

  • Анализ портфельных компаний в сегментах биотехнологий, чистых технологий (в т.ч. по водороду); построение партнерств для коммерциализации бизнесов в новых странах АТР международным VC фондом (2020-2021)

  • Комплексная проверка (DD), план оптимизации крупного проблемного банка и аффилированных с ним активов независимой группы компаний (несколько НПЗ, НБХ, сеть АЗС, несколько трейдеров и т.д.) в интересах крупнейшего акционера банка (2019-2020)

  • Анализ, оценка, прогноз развития нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей Туркменистана, оценка и решения по риск-менеджменту; ТЭО крупных проектов для японского госбанка (2018-2019)

  • Проведение ТЭО: оценка текущей ситуации, перспектив и возможностей оптимизации деятельности, составление финансовой модели НПЗ в Самарской области в интересах крупного российского инвестиционного фонда (2017)

  • Анализ проекта крупного терминала для перевалки и хранения нефтепродуктов, прогноз развития внутреннего и экспортных рынков, выбор бизнес-модели для владельца крупного нефтеперевалочного терминала в Краснодарском крае (2017)

  • Анализ рынка информационно-аналитических сервисов по нефтегазовой отрасли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), разработка концепции продукта и стратегии входа на рынок для восточно-европейского игрока (2015-2016)

  • Выработка стратегии развития, плана реструктуризации и рекомендаций по повышению эффективности бизнесов по перевалке, транспортировке нефтепродуктов и лабораторным услугам российской государственной нефтяной компании (2013-2015):

    • Анализ рынков Урала, Сибири и Европейской части России; оценка конкурентоспособности и достижимой доли рынка; составление детальной финмодели; выработка плана действий по повышению эффективности с учетом схем первичной и вторичной логистики, плана модернизации нефтебазового хозяйства и комплекса лабораторных услуг по контролю качества и количества нефтепродуктов, метрологии и электрометрии

    • Анализ отраслевых практик в сфере управления и мотивации персонала, выработка рекомендаций по улучшению системы мотивации различных подразделений компании

    • Разработка модели численности персонала 6 сервисных, оптовых и розничных блоков

    • Анализ рынка объектов дорожного сервиса (ОДС) на трассах М1-М11, составление концепций и финмодели, выбор локаций многофункциональных зон (МФЗ)

  • Создание стратегии входа на рынок нефтегазового инжиниринга России (сегменты НПЗ, СПГ и т.д.), выбор оптимального типа партнера, составление вариантов модели совместного бизнеса для ведущей японской инжиниринговой корпорации (2014)

  • Оценка рыночных, политических, технологических и финансовых рисков крупнейшего проекта в сегменте СПГ в России (Ямал-СПГ), верхнеуровневый финансовый анализ для ведущей японской инжиниринговой корпорации – со-генподрядчика проекта (2014)

  • Оптимизация рыночной стратегии для увеличения рентабельности продаж и доли рынка, повышение операционной эффективности для реструктуризации бизнеса в интересах крупного российского производителя пестицидов и его основного кредитора (2013)

  • Оптимизация продуктовой линейки, рыночное репозиционирование, бизнес-план для привлечения финансирования ведущим производителем полистирольной и полипропиленовой ленты (2012)

Нефтегазохимический комплекс
  • Оценка целесообразности; выбор оптимального уровня, приоритетных продуктов для расширения локализации в России производства реагентов и других растворов для ведущего японского производителя диагностического оборудования (2020-2021)

  • Оценка методов лечения Covid-19 для российских клиентов в сфере здравоохранения (2020-2021)

  • Выбор возможных партнеров для ведущей японской компании eHealth, организация переговоров по новым продуктам для запуска на рынках России и Японии (2019-2020)

  • Выработка плана действий для крупного российского фармпроизводителя в связи с претензией регулятора, с учетом специфики поставок из ЕС действующего вещества из КНР (2019)

  • Оценка перспектив и вариантов выхода на японский рынок для ведущего российского производителя малоинвазивного хирургического оборудования (2018)

  • Анализ рынка, выбор сегментов, выработка стратегии входа, оценка объема и возможной доли рынка для запуска производства иммунологических диагностических приборов российским игроком (2018)

  • Структурирование проекта, выбор региона России, разработка и сценарный анализ вариантов концепции, сопровождение переговоров с российскими органами власти для открытия японского центра ядерной медицины (2017-2018)

  • Анализ, выбор сегментов рынка, структурирование концепции открытия в России японских клиник в направлениях диализа и эндоскопии крупнейшей японской сетью частных госпиталей (2017-2018)

  • Анализ рынка, регулирования, рисков и инвестиционной привлекательности; разработка предложений российским госорганам по упрощению регулирования в интересах двух японских инвесторов в реабилитационную клинику на Дальнем Востоке – сделка закрыта (2017)

  • Анализ рынка радиологического, эндоскопического и лабораторного оборудования, реагентов и программного обеспечения, анализ эффективности российского бизнеса и разработка стратегии изменений, оценка вариантов локализации производства оборудования в России и открытия центра женской онкологии для ведущего японского производителя (2017)

  • Разработка концепции бизнеса и медучреждений, составление финмодели и системы КПЭ в рамках привлечения инвестиций для ведущей российской сети диагностических центров и многофункциональных клиник (итого 52 медучреждения) (2016-2017)

  • Всесторонний анализ бизнеса, консультирование по покупке доли в российском производителе антител с собственными лабораториями – сделка закрыта на стороне инвестора (2013)

  • Анализ российского рынка бьюти-дринков и консультирование по выходу на рынок для ведущего японского производителя (2013)

  • Анализ рынка дерматологии и косметологии, разработка бизнес-модели и стратегии выхода на рынок, составление финмодели для российского производителя терапевтического оборудования с использованием плазменных технологий (2012-2013)

  • Анализ рынка, разработка концепции продукта, плана клинических испытаний и стратегии рыночной экспансии в России, Индии, странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона для крупного российского производителя диагностического и физиотерапевтического оборудования в сегменте mHealth – сделки двух раундов финансирования закрыты (2010-2012)

  • Структурирование СП, составление финмодели и сопровождение сделки между индийским фондом прямых инвестиций, ориентированным на медицину, и ведущим российским игроком рынка eHealth – сделка закрыта (2012)

  • Анализ российского и мирового рынка, составление плана клинических испытаний и стратегии выхода на рынок, оценка экономической эффективности для российского производителя иммуномодулирующего препарата (2010)

Медицина, Биотехнологии

Сделки M&A

Год
Компания
Описание бизнеса
Покупатель
Страна
Цена 100%
2017
Реабилитационная клиника во Владивостоке
СП для открытия клиники, два японских стратегических инвестора
JGC, Hokuto Social Medical Corp.
Япония, Россия
3 млн долл.
2016
Крупный производитель малины
Производитель с селекционной базой
Стратегический инвестор
Россия
Конфиденциально
2014, 2017
Тепличное хозяйство в Хабаровском крае
Непрофильный актив в состоянии brownfield производителя оборудования Energo-Impuls+
JGC Corporation
Япония
14+25 млн долл.
2013
Произв-ль антител, сеть диагностических лабораторий
Специализация на производстве антител
Фонд прямых инвестиций в медицине/ стратег. инвестор
Россия
Конфиденциально
2011-2012
Ведущий российский игрок eHealth и стартап mHealth
Присутствие в России, СНГ, Западной Европе и Индии
Фонд прямых инвестиций в медицине/ стратег. инвестор
Индия / Россия
Конфиденциально
2010
Спектрум
B2B телеком оператор
EBRD, GIMV
Казахстан
Конфиденциально

Выбранные проекты по реструктуризации

Клиент - Крупнейший акционер крупного проблемного российского банка с активами в тяжелой индустрии и недвижимости, потенциальный новый инвестор 
(2019-2020)
84770f_9e94c3243314391af0e112ab0e3dc4a2.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами

Клиент - Крупный банк, принадлежащий ведущему российскому инвестиционному холдингу и являющийся кредитором проблемного НПЗ и связанных активов

(2017-2018 гг.)

84770f_95d6059e38205cd2922aed2606d53941.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами

Клиент - Группа российских и ближневосточных инвесторов в крупное производство
средне-премиальных ювелирных изделий в России

(2015-2016 гг.)

84770f_30dc1e0c28bcdfb560e175cb919dabaf.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами

Клиент - Один из крупнейших российских производителей пестицидов - проблемный актив российской дочки крупного иностранного банка

(2012-2013 гг.)

84770f_9e94c3243314391af0e112ab0e3dc4a2.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами

Клиент - Один из крупнейших российских производителей полистирольной и полипропиленовой ленты и пластиковой упаковки

(2012 г.)

84770f_95d6059e38205cd2922aed2606d53941.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами

Клиент - Ведущий игрок на российском рынке онлайн видеоконференций и других облачных сервисов - проблемный актив двух крупнейших российских банков

(2010-2012 гг.)

84770f_2dec8d61a3dcbc32575da89087d5b1d3.
Цели проекта
  1. Всесторонняя проверка (Due Diligence, DD) ситуации в бизнесе крупного банка, испытывающего серьезные трудности в связи с уголовным преследованием предыдущего крупнейшего акционера, в интересах нового крупнейшего акционера;

  2. Оценка целесообразности вхождения в капитал банка нового инвестора, дружественного нынешнему крупнейшему акционеру, предварительное структурирование сделки;

  3. Финмоделирование и оценка способов повышения эффективности портфеля кредитных активов банка в тяжелой промышленности, а также оценка состояния и перспектив крупного портфеля активов банка в сфере недвижимости

Выполненные работы
  • DD портфелей активов и пассивов, финансовой отчетности, внутренних нормативных документов и регламентов, текущих судебных процессов и прочей документации банка

  • Анализ выполнения основных нормативов и требований регулирующих органов, в частности, ЦБ РФ

  • Анализ стратегии и портфеля продуктов банка; расчет чистого процентного дохода, оценка эффективности по продуктам и направлениям бизнеса банка

  • Оценка состояния, финмоделирование, анализ перспектив, разработка способов повышения операционной эффективности аффилированных с банком активов в тяжелой индустрии (несколько крупных заводов, транспортно-логистических комплексов, трейдинговых компаний, сети продаж)

  • Анализ корректности оценок стоимости, рыночных перспектив, степени ликвидности активов и прочих параметров портфеля банка в сфере недвижимости (жилой, промышленной и торговой)

  • Анализ возможных рисков дальнейших уголовных преследований, особенно в части отношений банка с аффилированными активами в тяжелой промышленности и недвижимости, и возможных соответствующих нарушений со стороны руководства банка

  • Расчет недостающих объемов средств для соблюдения нормативов достаточности капитала и уровня ликвидности, требуемых доп. вложений в капитал банка текущими и/или новыми акционерами

  • Составление заключения о возможных дальнейших действиях крупнейшего акционера и других крупных акционеров в отношении банка, о целесообразности и возможных условиях вхождения в капитал банка новых акционеров, дружественных текущему крупнейшему акционеру

Результаты проекта
  • Составлен детальный всесторонний отчет о состоянии, рисках и перспективах развития банка и портфелей активов в тяжелой индустрии и недвижимости

  • Разработан сценарный набор рекомендаций по дальнейшим действиям акционеров банка и критериев принятия решений об инвестировании текущими и новыми инвесторами